DONO DE REDE DE RESTAURANTES MEXICANO É PRESO POR TRÁFICO DE PESSOAS NOS EUA

Proprietário de restaurante mexicano pode pegar décadas de prisão por contratar imigrantes indocumentados.


Publicado em 06 Setembro 2021

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DONO DE REDE DE RESTAURANTES MEXICANO É PRESO POR TRÁFICO DE PESSOAS NOS EUA

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Após investigações que duraram meses, agentes especiais do ICE e do IRS conseguiram prender 19 pessoas acusadas de participar de um esquema de organização criminosa, nos termos da Lei RICO, para explorar imigrantes indocumentados, além de fraudes e outros crimes

José Luis Bravo, 51, era um empresário migrante de sucesso. O cidadão naturalizado de origem mexicana era dono de vários restaurantes, mas passou da glória ao inferno, pois foi preso na semana passada sob a acusação de crime organizado, ao liderar um esquema de contratação de imigrantes indocumentados.

Na acusação federal do Departamento de Justiça ( DOJ ), alega-se que 17 dos 19 corréus faziam parte de uma empresa criminosa de julho de 2003 a 10 de agosto de 2021, que traficou com mexicanos, guatemaltecos e salvadorenhos não autorizados morar ou trabalhar nos Estados Unidos.

As autoridades informaram que Bravo e seus aliados abrigaram os indocumentados em Missouri, Kansas, Arkansas e Oklahoma.

Os detidos são José Luis Bravo, 51, cidadão naturalizado de Claremore, Oklahoma; José Guadalupe Razo, 51, também naturalizado de Carl Junction, Missouri; Anthony Edward Doll, 43, originário da Guatemala, e Miguel Tarin-Martínez, 42, naturalizado e residente em Joplin, Missouri.

"Bravo, Doll, Tarin-Martinez e Jose Razo criaram uma rede de restaurantes que operam como LLCs em estados em todo o meio-oeste", disse o DOJ em um comunicado.

O esquema era que eles ofereciam empregos a imigrantes sem documentos, mas a acusação indica que eles não pagaram os impostos estaduais e federais apropriados sobre a folha de pagamento, além de horas extras e indenizações trabalhistas para empregados não autorizados.

As autoridades acusam o empresário e seus sócios de contrabando e abrigando trabalhadores indocumentados, fraude (em relação a documentos de identidade) , fraude e uso indevido de vistos e outros documentos, bem como lavagem de dinheiro.

Bravo é apontado na acusação como líder da empresa. Ele é o proprietário da distribuição de alimentos especiais em Joplin, além de possuir um grupo de restaurantes registrados como Bravos Group, LLC, incluindo El Charro, El Charrito, Playa Azul, Itza, LLC, Cantina Bravo e El Chango.

As autoridades indicam que estão envolvidas 31 sociedades de responsabilidade limitada (LLC), que operam 45 restaurantes mexicanos em vários estados e pelo menos 11 empresas adicionais envolvidas no fornecimento e logística de restaurantes, imóveis e construção.

As investigações - conduzidas por agentes de Investigações Especiais (HSI) da Immigration and Customs Enforcement (ICE) e oficiais de Investigações Criminais do IRS - descobriram que todos os 45 restaurantes receberam bens e serviços da Speciality Food Distribution e de outra empresa, Intel Solutions, LLC.

"Depois que as inspeções federais ocorreram em restaurantes afiliados a conspiradores ... eles formaram a Intel Solutions para assumir essas tarefas administrativas, apenas no nome, como uma forma de esconder e minimizar o nível de envolvimento nos restaurantes inspecionados", disse o comunicado. "Posteriormente, a Intel Solutions mudou seu nome para Entel Solutions, LLC."

Vários crimes

O grupo liderado por Bravo é acusado de acordo com a Lei contra Corruptos e Influenciados por Organizações do Crime Organizado (RICO), que investiga grupos legalmente constituídos que trabalham com tráfico de drogas e outros gangsters.

A empresa criminosa teria protegido funcionários não autorizados da detecção pelas autoridades de imigração, apagando seus registros de emprego, pagando-os com cheque pessoal e em dinheiro.

Eles também não possuíam os Formulários I-9 completos nem os relatórios de salários e horas exigidos de cada funcionário, além de auxiliá-los na obtenção de documentos de identidade falsos como Social Securiy e até mesmo “green cards”, fazendo declarações falsas às autoridades de imigração e aos encarregados da aplicação da lei.

O caso está sendo processado pelo procurador assistente dos Estados Unidos Rudolph R. Rhodes IV, no Distrito Oeste de Missouri.

 

Witer DeSiqueira & Pessoni an International Law Corporation

Fonte: eldiariony.com

 

OBS.: O propósito deste artigo é informar as pessoas sobre imigração americana, jamais deverá ser considerado uma consultoria jurídica, cada caso tem suas nuances e maneiras diferentes de resolução. Esta matéria poderá ser considerada um anúncio pelas regras de conduta profissional do Estado da Califórnia e Nova York. Portanto, ao leitor é livre a decisão de consultar com um advogado local de imigração